Fabricar Publicado: 15 de abril de 2025 Recientemente, un caso grave relacionado con una organización delictiva internacional ha causado un fuerte impacto en el sistema financiero de Centroamérica. En esta ocasión, un banco con raíces en Costa Rica y presencia significativa en Panamá se ha convertido en el foco de una exhaustiva investigación, en la […]
Ollanta Humala y Nadine Heredia. Archivo En una reciente decisión del sistema judicial peruano, el ex presidente Ollanta Humala, quien gobernó el país desde 2011 hasta 2016, junto a su esposa Nadine Heredia, ha sido condenado a una larga pena de prisión de quince años. Esta sentencia se relaciona directamente con el caso de lavado […]
San José, APR (). En el contexto actual, aceptar o transferir dinero a personas que no conocemos, recibir grandes sumas de dinero en efectivo por la venta de propiedades o vehículos, o llevar a cabo transacciones financieras sin que se justifiquen, se están convirtiendo en prácticas que deben ser vigiladas con atención. Estas acciones son […]
