Luego de dos meses de espera, la sesión legislativa convocó con documentos finales 22.834 «reformas a la Ley 8.754 contra el crimen organizado para fortalecer el papel de la controvertida administración», comúnmente conocidas como nuevas capitales. En agosto, en segundo debate, la iniciativa no obtuvo 38 votos, y con eso murió; Sin embargo, un movimiento […]
Marco Rubio en la pared de lavado. El El Cairo, 15 de septiembre (Europa Press) -El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) sentenció la visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio al Muro del Señor en Jerusalén este domingo, que lo describe como un ataque flagrante «al complejo de la mezquita de […]
Federico Cruz y Rodrigo Chaves. San José, 3 de septiembre (EP/PL) .- El Fiscal General de Costa Rica hizo una declaración de investigación a la antigua dirección del presidente Rodrigo Chaves, Federico Cruz, por presunto lavado de dinero relacionado con una acusación penal contra el presidente por presunta conmoción cerebral. El Ministerio Público confirmó que […]
San José, 18 de agosto (). El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, de la Oficina de Control de Bates Extranjeros (OFAC), anunció el lunes la designación de cuatro ciudadanos costarricenses y dos entidades en Costa Rica por su participación en el tráfico internacional de drogas y el lavado de dinero. La medida, el […]
Fabricar Publicado: 15 de abril de 2025 Recientemente, un caso grave relacionado con una organización delictiva internacional ha causado un fuerte impacto en el sistema financiero de Centroamérica. En esta ocasión, un banco con raíces en Costa Rica y presencia significativa en Panamá se ha convertido en el foco de una exhaustiva investigación, en la […]
Ollanta Humala y Nadine Heredia. Archivo En una reciente decisión del sistema judicial peruano, el ex presidente Ollanta Humala, quien gobernó el país desde 2011 hasta 2016, junto a su esposa Nadine Heredia, ha sido condenado a una larga pena de prisión de quince años. Esta sentencia se relaciona directamente con el caso de lavado […]
San José, APR (). En el contexto actual, aceptar o transferir dinero a personas que no conocemos, recibir grandes sumas de dinero en efectivo por la venta de propiedades o vehículos, o llevar a cabo transacciones financieras sin que se justifiquen, se están convirtiendo en prácticas que deben ser vigiladas con atención. Estas acciones son […]
