Están de acuerdo en el primer debate del proyecto para fortalecer sugeef – Actualidad cr
La sesión legislativa aprobada el martes, en el primer debate, documenta 22.837, que mejoran la ley sobre drogas, drogas psicotrópicas, drogas para uso no autorizado, actividades relacionadas, legitimidad del capital y financiamiento terrorista.
El objetivo de la iniciativa es fortalecer la plataforma técnica de las principales unidades financieras (SUGEF), que contiene información de política «conoce a su cliente».
Lo que busca es centrarse en esta información que permita a los representantes, el domicilio legal, la capacidad legal, el trabajo o el propósito de la empresa, la fuente o el origen de los fondos que justifican los negocios que se están llevando a cabo.
Esto es lo que se busca para «promover a los proveedores financieros para llevar a cabo los perfiles de riesgo del cliente en términos de protección de amenazas».
Más alcance de este proyecto
Además de esto, el proyecto incluye un sujeto al sujeto a aquellos que brindan servicios o un foro relacionado con activos virtuales.
Esto debe estar registrado en Sugef y estará sujeto a su monitoreo con respecto a la legitimidad del capital, el financiamiento del terrorismo y la financiación de las armas de destrucción masiva.
«Además, los partidos financieros y los problemas requeridos por la ley se utilizarán para usar la debida diligencia cuando sean clientes o beneficiarios finales que se consideran políticamente revelados, ya sean estos nacionales o extranjeros», dice el texto.
A pesar de la aprobación, es probable que el documento vote en el segundo debate, pero se remonta a hacer cambios en el texto y devolverlo al primer debate en el MP.
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